Delitos de Cuello Blanco y Criminal Compliance
Especialistas en derecho penal económico con experiencia en delitos contra el sistema financiero y tributario, corrupción, delitos contra la propiedad y el mercado, y programas de criminal compliance para prevenir responsabilidad penal empresarial.
Práctica
Ofrecemos defensa especializada en delitos económicos de alta complejidad, donde la prueba reina no es un testigo presencial, sino la pericia contable, el flujo de caja y la auditoría forense.
Defensa técnica ante investigaciones del SRI y UAFE por defraudación tributaria, pánico económico y lavado de activos.
Representación de contratistas del Estado y funcionarios públicos en casos de corrupción y tráfico de influencias.
Defensa en casos de estafas, abuso de confianza, quiebra fraudulenta y delitos contra la propiedad intelectual.
Diseño de programas de cumplimiento para que las empresas eviten ser utilizadas para delitos y puedan eximirse de responsabilidad penal según las reformas del COIP.
Normativa
Nuestra defensa se basa en la normativa penal económica vigente y la doctrina especializada internacional.
Ley que regula los delitos económicos y financieros en Ecuador, incluyendo defraudación tributaria, lavado de activos y corrupción.
Referente mundial que sostiene que el Derecho Penal Económico debe proteger el "orden económico" como un bien jurídico supraindividual.
Su teoría de la "expansión del derecho penal" es clave para argumentar que no todo incumplimiento administrativo debe ser tratado como un delito (Principio de ultima ratio).
Bajo esta doctrina y la normativa ecuatoriana, diseñamos programas de cumplimiento que pueden eximir a las empresas de responsabilidad penal.
Método
Mientras el penalista clásico trata con delitos "de sangre", el penalista económico trata con delitos "de cuello blanco", donde la prueba reina no es un testigo presencial, sino la pericia contable, el flujo de caja y la auditoría forense.
Pericias contables y análisis de flujo de caja para construir defensas sólidas basadas en evidencia financiera.
Investigación profunda de transacciones y estructuras financieras para identificar irregularidades o justificar operaciones legítimas.
Estrategias de defensa basadas en principios de proporcionalidad y ultima ratio para evitar la criminalización de conductas administrativas.
Programas de criminal compliance diseñados para prevenir responsabilidad penal empresarial antes de que surjan problemas.
Consulta inicial
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