Servicios de Derecho Penal Económico
Ofrecemos defensa especializada en delitos económicos de alta complejidad, donde la prueba reina no es un testigo presencial, sino la pericia contable, el flujo de caja y la auditoría forense.
Delitos contra el Sistema Financiero y Tributario
Defensa técnica ante investigaciones del SRI y UAFE por defraudación tributaria, pánico económico y lavado de activos.
- Defraudación Tributaria (Art. 298 COIP)
- Pánico Económico
- Lavado de Activos (UAFE)
- Empresas Fantasmas
- Alteración de Ingresos y Costos
Delitos contra la Administración Pública
Representación de contratistas del Estado y funcionarios públicos en casos de corrupción y tráfico de influencias.
- Peculado
- Cohecho
- Tráfico de Influencias
- Contratación Pública
- Sobreprecios
Delitos contra la Propiedad y el Mercado
Defensa en casos de estafas, abuso de confianza, quiebra fraudulenta y delitos contra la propiedad intelectual.
- Estafa y Abuso de Confianza
- Quiebra Fraudulenta
- Propiedad Intelectual
- Falsificación de Marcas
- Piratería a Gran Escala
Criminal Compliance (Prevención)
Diseño de programas de cumplimiento para que las empresas eviten ser utilizadas para delitos y puedan eximirse de responsabilidad penal según las reformas del COIP.
- Programas de Cumplimiento
- Sistemas de Integridad
- Atenuante de Responsabilidad
- Prevención de Delitos
- Protocolos de Compliance
¿Necesitas asesoría específica en alguno de estos servicios?
Consulta GratuitaMarco Legal y Doctrina
Nuestra defensa se basa en la normativa penal económica vigente y la doctrina especializada internacional.
Código Orgánico Integral Penal (COIP)
Ley que regula los delitos económicos y financieros en Ecuador, incluyendo defraudación tributaria, lavado de activos y corrupción.
Doctrina de Klaus Tiedemann
Referente mundial que sostiene que el Derecho Penal Económico debe proteger el "orden económico" como un bien jurídico supraindividual.
Teoría de Jesús María Silva Sánchez
Su teoría de la "expansión del derecho penal" es clave para argumentar que no todo incumplimiento administrativo debe ser tratado como un delito (Principio de ultima ratio).
Doctrina de Claus Roxin
Bajo esta doctrina y la normativa ecuatoriana, diseñamos programas de cumplimiento que pueden eximir a las empresas de responsabilidad penal.
Nuestro Enfoque Especializado
Mientras el penalista clásico trata con delitos "de sangre", el penalista económico trata con delitos "de cuello blanco", donde la prueba reina no es un testigo presencial, sino la pericia contable, el flujo de caja y la auditoría forense.
Análisis Financiero
Pericias contables y análisis de flujo de caja para construir defensas sólidas basadas en evidencia financiera.
Auditoría Forense
Investigación profunda de transacciones y estructuras financieras para identificar irregularidades o justificar operaciones legítimas.
Defensa Estratégica
Estrategias de defensa basadas en principios de proporcionalidad y ultima ratio para evitar la criminalización de conductas administrativas.
Prevención Proactiva
Programas de criminal compliance diseñados para prevenir responsabilidad penal empresarial antes de que surjan problemas.
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